черт побери
чертовски развлекательный сайт

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро

Поражающие воображение суммы денег обнаружены на счетах семьи высокопоставленного полицейского.

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро


На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления
«Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при
обыске квартир полицейского СК изъял более $120 млн наличными. Сейчас
выясняется происхождение этих гигантских сумм.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в
распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые
зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия
Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в
Rothschild Bank  и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из
которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около
300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств», —
рассказал источник агентства.
В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на

Виктора Захарченко, в  Dresdner  Bank находится 47 922200 евро. Эта
сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения
фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в
Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте. «Это  колоссальные
суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет
не о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее», — рассказал
собеседник агентства.

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро

Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные
отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления
одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как
предположил источник «Росбалта», «еще при прежнем руководстве РЖД плотно
„сели“ на финансовые потоки данной компании и „не слезли“ с них до сих
пор». «С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника
службы безопасности данных лиц, помогая им и их структурам избегать
проблем с правоохранительными органами, — высказал мнение собеседник
агентства. — Попутно он продолжал работать и с банками».
По словам источника агентства, интерес к Захарченко у ФСБ появился в
ходе разработки преступной группировки «вора в законе» Захария Калашова
(Шакро молодой). «Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая
Калашова Фатима Мисикова, потом были установлены его контакты с
начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его
заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом
Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо
более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц,
экономическую безопасность деятельности которых обеспечивал Захарченко.
После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который
был „безопасником“ Калашова, стало известно, что именно через него „вор в
законе“ вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и
представителями СК РФ», — отметил собеседник агентства.
По версии источника агентства, за время наблюдения на Захарченко на
него было собрано немало оперативной информации. В первую очередь — о
взаимоотношениях с лицами, связанными с РЖД. Самым удобным в плане
реализации являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам «Нота-банка», в
частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому
времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать
показания о противоправной деятельности Захарченко. В результате именно
по этому эпизоду и было проведено задержание начальника Управления «Т».
«Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой
Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, — или же он, имея
обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших
отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании», —
предположил источник «Росбалта».
Юрий Вершов

Автор публикации

не в сети 12 часов

JOKER

Комментарии: 3Публикации: 18855Регистрация: 29-07-2015
Опубликовать в Фейсбук  Опубликовать в Google plus  Опубликовать в Вконтакте  Добавить в Twitter  Поделиться в Одноклассниках 
Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
В личный кабинет
В личный кабинет
Загрузка...
Мы в социальных сетях